El venezolano utilizó criptomonedas, cuentas bancarias y empresas de fachada para mover fondos ilícitos. Documentos judiciales e institucionales también registran su participación en Desarrollos MBK y su paso por la dirección de Nodus Bank.
3 de noviembre de 2026.— Jorge Luis Figueira, venezolano de 60 años y residente en Miami, fue condenado a 12 años de prisión por conspiración para lavar dinero, informó la Fiscalía del Distrito Este de Virginia. La operación combinaba instrumentos bancarios tradicionales, plataformas de criptomonedas y empresas de fachada para trasladar fondos ilícitos dentro y fuera de Estados Unidos.
Según el comunicado del Departamento de Justicia estadounidense, Figueira lavó dinero para distintos actores criminales, incluidas organizaciones dedicadas al narcotráfico. También aceptó una obligación monetaria judicial de US$1.000 millones.
El juez federal Rossie D. Alston Jr. impuso la sentencia. El anuncio marca una nueva etapa respecto de enero de 2026, cuando las autoridades divulgaron la acusación inicial y señalaron que Figueira, entonces de 59 años, enfrentaba una pena máxima de 20 años de prisión.
Cómo funcionaba la red de lavado de Jorge Luis Figueira
La estructura descrita por las autoridades conectaba cuentas bancarias, plataformas de intercambio de criptomonedas, billeteras digitales privadas y sociedades utilizadas para encubrir operaciones.
El circuito comenzaba con la conversión de dinero en criptoactivos. Estos pasaban por una serie de billeteras digitales y posteriormente llegaban a proveedores de liquidez, que los cambiaban nuevamente por dólares. Los fondos ingresaban después en cuentas bancarias de Figueira y eran transferidos a sus destinatarios finales.
De acuerdo con la Fiscalía, esa sucesión de movimientos tenía como objetivo ocultar la naturaleza de los recursos frente a las autoridades. La mayoría de los ingresos identificados en sus cuentas procedía de plataformas de negociación de criptomonedas.
Las transferencias de salida alcanzaban a personas y empresas en Estados Unidos y otros países, entre ellos Colombia, China, Panamá y México. El comunicado de sentencia señala que más de US$1.000 millones circularon por la billetera de criptomonedas identificada y distintas cuentas financieras.
La acusación anunciada el 9 de enero de 2026 ya describía ese mecanismo. La diferencia procesal es decisiva: el primer comunicado exponía las imputaciones; el de noviembre informa la condena.
El antecedente de BANCOEX y los créditos para Hilton Suites
La trayectoria financiera de Figueira también aparece en documentación judicial venezolana. Una resolución de la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia del 13 de mayo de 2003, reproducida por Venley, lo identifica como tesorero corporativo de Desarrollos MBK, empresa vinculada a Cavendes.
En esa sociedad, Luis Vallenilla Meneses figuraba como presidente y Pedro Vallenilla Rodríguez como vicepresidente.
El expediente examinaba tres préstamos otorgados por el Banco de Comercio Exterior, BANCOEX: uno de US$14 millones y otros dos de aproximadamente US$2,33 millones cada uno. En conjunto, sumaban cerca de US$18,67 millones.
Los créditos estaban destinados a promover y financiar servicios de alojamiento del desarrollo Hilton Suites, en Margarita. La controversia surgió porque los recursos fueron utilizados para pagar obligaciones de Desarrollos MBK con otras sociedades.
El documento recoge posiciones contrapuestas. El Ministerio Público cuestionó que los fondos se destinaran a fines distintos de los previstos. La defensa de Figueira sostuvo que los préstamos estaban garantizados y que no se habían incumplido las cuotas de pago.
Los tribunales inferiores habían sobreseído los hechos, pero la Fiscalía recurrió. En mayo de 2003, la Sala Penal admitió una de las denuncias del recurso de casación y convocó una audiencia.
Esta resolución no es una condena contra Figueira ni permite determinar, por sí sola, el desenlace definitivo del expediente. Tampoco establece una conexión entre aquellos créditos y la red de lavado posteriormente procesada en Virginia.
Qué está documentado sobre su paso por Nodus Bank
Figueira ocupó la dirección ejecutiva de NodusBank International, entidad financiera de Puerto Rico. Su cargo consta en una publicación oficial de la Universidad Católica Andrés Bello del 6 de diciembre de 2017.
La nota, difundida con motivo de un convenio entre la universidad y el banco, lo identifica como director ejecutivo y como sociólogo egresado de la UCAB en 1988.
Nodus colapsó en 2023. Años después, en un proceso distinto al de Figueira, la justicia estadounidense condenó a otro exdirector ejecutivo de la institución: Tomás Niembro Concha.
El Departamento de Justicia informó el 21 de septiembre de 2026 que Niembro recibió una pena de 112 meses de prisión por un esquema de fraude y evasión de sanciones relacionadas con Venezuela. Según las autoridades, encabezó una operación para obtener fraudulentamente al menos US$24,9 millones de Nodus.
El comunicado describe inversiones y préstamos que beneficiaban a Niembro y al presidente de la junta, Juan Ramírez, mientras se ocultaban esos intereses a otros directivos y al regulador.
Aunque la documentación confirma el vínculo profesional de Figueira con Nodus, los comunicados revisados no establecen que su condena en Virginia corresponda al fraude que provocó el colapso del banco. Tampoco permiten afirmar que continuara al frente de la institución cuando esta cayó.
La donación a la UCAB: qué dice la fuente original
El convenio universitario de 2017 incluyó una donación de US$5.000 para programas académicos y sociales. Figueira firmó el acuerdo en representación de Nodus, y el aporte sería canalizado mediante la UCAB Foundation, con sede en Estados Unidos.
La distinción es relevante: la publicación institucional identifica al banco como donante. No presenta los fondos como una contribución personal de Figueira.
Asimismo, la nota de la universidad no relaciona el aporte con operaciones ilícitas. La documentación examinada no permite afirmar que la donación procediera de lavado de dinero ni que la UCAB conociera las actividades por las que Figueira fue condenado posteriormente.
Una condena federal y antecedentes con alcances diferentes
La sentencia de Virginia constituye el hecho central de esta investigación documental: Figueira recibió 12 años de prisión por una operación de lavado que utilizó criptomonedas y canales bancarios para mover fondos ilícitos.
Los registros de BANCOEX y Nodus permiten reconstruir parte de su recorrido profesional, pero corresponden a hechos, periodos y actuaciones judiciales diferentes. Presentarlos como un único expediente criminal ocultaría esas distinciones.
Los documentos relacionados con el proceso federal pueden localizarse en el sistema judicial estadounidense bajo el número 1:26-cr-74, indicado por la Fiscalía. Ese expediente es la referencia para profundizar en las responsabilidades establecidas por la justicia, el alcance de la sentencia y las medidas económicas acordadas.
Mitos, leyendas y verdades: el vínculo de Jorge Luis Figueira con los Vallenilla
La relación documentada entre Jorge Luis Figueira y Pedro Vallenilla Rodríguez es empresarial. Ese vínculo debe distinguirse del parentesco político que algunas publicaciones atribuyen a Vallenilla con María Corina Machado.
El expediente judicial consultado establece que Figueira y Pedro Vallenilla ocuparon cargos en Desarrollos MBK C.A., vinculada al grupo financiero Cavendes. Figueira figuraba como tesorero corporativo; Pedro Vallenilla Rodríguez, como vicepresidente; y Luis Vallenilla Meneses, como presidente.
Esa estructura empresarial explica por qué los tres nombres aparecen en el procedimiento relacionado con los créditos de BANCOEX para el desarrollo Hilton Suites, en Margarita. La documentación examinada registra préstamos por aproximadamente US$18,67 millones y una controversia sobre el destino de esos recursos.
Compartir cargos en una empresa y aparecer en un mismo expediente no acredita una relación familiar. La formulación precisa es que Figueira y Pedro Vallenilla mantuvieron un vínculo profesional documentado. El expediente citado no demuestra un parentesco entre ambos.
La conexión familiar mencionada corresponde a Vallenilla
Una publicación de La Tabla del 27 de enero de 2026 atribuye a Pedro Vallenilla Rodríguez una relación de concuñado con María Corina Machado: señala que la esposa de Vallenilla es hermana del esposo de la dirigente política. Esa afirmación genealógica requiere corroboración independiente antes de presentarse como un hecho plenamente verificado.
La conexión descrita corresponde a Pedro Vallenilla, no a Jorge Luis Figueira. Incluso si se confirma ese parentesco político, la relación profesional entre los dos empresarios no convierte a Figueira en familiar de Machado.
La distinción resulta esencial para reconstruir los vínculos con precisión. Una relación de trabajo conecta a dos personas dentro de una organización; un parentesco corresponde a una relación familiar específica. Ambas categorías no son intercambiables.
Qué puede afirmarse con precisión
La evidencia judicial revisada permite establecer que Figueira y los Vallenilla coincidieron en la dirección de Desarrollos MBK y fueron mencionados en el procedimiento sobre los créditos de BANCOEX.
La resolución consultada recoge un sobreseimiento en instancias inferiores y la admisión posterior de una de las denuncias del recurso presentado por el Ministerio Público. No constituye una condena ni permite determinar, por sí sola, el desenlace definitivo del proceso.
El nexo documentado de Figueira con Pedro Vallenilla es profesional. La conexión familiar atribuida a Vallenilla con Machado es una afirmación distinta, que debe verificarse por separado.
Ninguno de esos vínculos acredita participación de María Corina Machado en los hechos investigados ni en la operación de lavado por la que Figueira fue condenado en Estados Unidos.
Pedro Vallenilla Rodríguez y el caso BANCOEX: qué documenta el expediente
Pedro Vallenilla Rodríguez fue investigado junto con Luis Vallenilla Meneses y Jorge Luis Figueira por la presunta distracción de fondos públicos provenientes de préstamos de BANCOEX. La resolución judicial consultada no acredita una condena por estos hechos.
El vínculo entre los tres empresarios aparece documentado en el expediente de Desarrollos MBK, empresa en la que Pedro Vallenilla Rodríguez figuraba como vicepresidente, Luis Vallenilla Meneses como presidente y Figueira como tesorero corporativo.
Según la resolución de la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia del 13 de mayo de 2003, BANCOEX otorgó a la compañía tres créditos que sumaban aproximadamente US$18,67 millones. Los recursos estaban destinados a promover y financiar servicios de alojamiento del desarrollo Hilton Suites, en Margarita.
La controversia surgió por el uso de ese dinero para pagar deudas de Desarrollos MBK con otras sociedades. El Ministerio Público cuestionó que los fondos recibieran un destino distinto del previsto en los préstamos.
El sobreseimiento y el recurso de la Fiscalía
Los tribunales inferiores habían sobreseído los hechos al considerar que no revestían carácter penal. El Ministerio Público impugnó esa decisión y llevó sus cuestionamientos ante el Tribunal Supremo de Justicia.
En su resolución de mayo de 2003, la Sala de Casación Penal desestimó una de las denuncias del recurso y admitió otra, relacionada con la interpretación de la norma sobre distracción de fondos del patrimonio público. Como consecuencia, convocó una audiencia oral y pública.
La admisión de esa denuncia permitió continuar el examen del recurso; no constituyó una declaración de culpabilidad contra los investigados. El documento tampoco establece el desenlace definitivo del procedimiento.
El alcance del antecedente
El expediente permite afirmar que Pedro Vallenilla Rodríguez estuvo involucrado en una investigación por presunta distracción de fondos públicos y que compartió ese procedimiento con Figueira y Luis Vallenilla Meneses.
Sin embargo, la documentación citada no respalda presentarlo como condenado por estafa o corrupción. Tampoco demuestra que participara en la operación de lavado por la que Figueira fue sentenciado posteriormente en Estados Unidos.
El antecedente de BANCOEX documenta una relación empresarial y un proceso judicial concreto. Cualquier atribución adicional de responsabilidad requiere evidencia propia y no puede deducirse de la condena de otro antiguo directivo de la compañía.
Pedro Vallenilla Rodríguez vinculados a Cashea ?
Según una publicaciones en medios digitales; Pedro Vallenilla Rodríguez es padre de Pedro Julio Vallenilla Sosa, fundador de Cashea. Este parentesco, pendiente de corroboración independiente, no demuestra que Vallenilla Rodríguez participe en la propiedad, financiación o dirección de la plataforma.
Cashea: qué se sabe sobre las referencias a Jorge Luis Figueira y los Vallenilla
Preguntas frecuentes sobre Jorge Luis Figueira, el caso BANCOEX y los vínculos mencionados con Cashea
¿Quién es Jorge Luis Figueira?
Jorge Luis Figueira es un venezolano con trayectoria en el sector financiero. Fue tesorero corporativo de Desarrollos MBK, vinculada a Cavendes, y ocupó la dirección ejecutiva de NodusBank International. El 3 de noviembre de 2026, la justicia estadounidense lo condenó a 12 años de prisión por conspiración para lavar dinero.
¿Por qué fue condenado Jorge Luis Figueira?
Según el Departamento de Justicia de Estados Unidos, Figueira participó en una operación que utilizaba cuentas bancarias, criptomonedas y empresas de fachada para lavar fondos de distintos actores ilícitos, incluidas organizaciones de narcotráfico.
¿Cuánto dinero movió la operación de lavado?
Las autoridades identificaron movimientos superiores a US$1.000 millones a través de una billetera de criptomonedas y distintas cuentas financieras. Esa cantidad corresponde al volumen de las operaciones descritas, no necesariamente al patrimonio personal o a las ganancias de Figueira.
¿Qué relación tenía Figueira con Pedro Vallenilla Rodríguez?
La relación documentada es profesional. Ambos ocuparon cargos en Desarrollos MBK: Figueira era tesorero corporativo y Pedro Vallenilla Rodríguez, vicepresidente. Luis Vallenilla Meneses figuraba como presidente. El expediente judicial consultado no acredita un parentesco entre Figueira y los Vallenilla.
¿En qué consistió el caso BANCOEX?
El procedimiento examinó el uso de tres préstamos de BANCOEX a Desarrollos MBK por aproximadamente US$18,67 millones, destinados al desarrollo Hilton Suites, en Margarita. La controversia se centró en que los recursos fueron utilizados para pagar deudas de la compañía con otras sociedades.
¿Pedro Vallenilla Rodríguez fue condenado por el caso BANCOEX?
La resolución consultada no acredita una condena. Los tribunales inferiores habían sobreseído los hechos y el Ministerio Público recurrió. El 13 de mayo de 2003, el Tribunal Supremo de Justicia admitió una de las denuncias del recurso y convocó una audiencia. Ese documento no establece el desenlace definitivo del procedimiento.
¿Pedro Vallenilla Rodríguez está vinculado a Cashea?
La Tabla lo identifica como padre de Pedro Julio Vallenilla Sosa, fundador y CEO de Cashea. Esa afirmación de parentesco sigue pendiente de corroboración independiente. La documentación revisada no acredita que Pedro Vallenilla Rodríguez sea accionista, directivo o financiador de la plataforma.
¿Pedro Vallenilla Rodríguez y Pedro Julio Vallenilla Sosa son la misma persona?
No. Son personas distintas. Pedro Vallenilla Rodríguez figura en el expediente de Desarrollos MBK. Pedro Julio Vallenilla Sosa aparece como director de Cashea Holdings Ltd. en un documento presentado ante la SEC estadounidense el 25 de enero de 2024.
¿Luis Vallenilla Meneses tiene una participación en Cashea?
No se encontró documentación fiable que permita confirmar un cargo, una inversión o una participación societaria de Luis Vallenilla Meneses en Cashea. La coincidencia de apellidos no demuestra una relación empresarial.
¿El caso de Figueira implica a Cashea?
Los documentos examinados para este artículo no establecen que Cashea haya participado en la operación de lavado por la que Figueira fue condenado. Las relaciones profesionales o los parentescos atribuidos a terceros no bastan para vincular a la plataforma con esos delitos.
¿La condena de Figueira corresponde al fraude de Nodus Bank?
Los comunicados revisados no establecen esa equivalencia. Aunque está documentado que Figueira dirigió Nodus en 2017, el proceso citado sobre el fraude que contribuyó al colapso del banco corresponde a Tomás Niembro Concha. Son actuaciones judiciales diferentes.
¿Qué relación tuvo Figueira con la donación a la UCAB?
En diciembre de 2017, Figueira firmó, en representación de NodusBank International, un convenio que incluía una donación de US$5.000 para programas académicos y sociales de la Universidad Católica Andrés Bello. La fuente institucional identifica al banco como donante y no vincula el aporte con actividades ilícitas.
¿Dónde pueden consultarse los documentos del caso?
El Departamento de Justicia publicó los comunicados sobre la acusación y la sentencia de Figueira. El expediente federal de la condena está identificado con el número 1:26-cr-74. Para el antecedente de BANCOEX, el artículo remite a la resolución A-018 del 13 de mayo de 2003, de la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia, reproducida por Venley.
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