Los documentos permiten reconstruir una antigua relación empresarial en Desarrollos MBK, la posterior expropiación del Margarita Hilton y la condena de Figueira en Estados Unidos. Las menciones a Cashea corresponden a una conexión familiar publicada por un medio, pendiente de corroboración independiente.
3 de noviembre de 2026.— La condena de Jorge Luis Figueira a 12 años de prisión en Estados Unidos devuelve la atención a un antecedente de su trayectoria: su participación en Desarrollos MBK, empresa vinculada al grupo financiero Cavendes, donde compartió responsabilidades directivas con Luis Vallenilla Meneses y Pedro Vallenilla Rodríguez.
El recorrido documental abarca préstamos públicos, un procedimiento judicial venezolano y la expropiación de un complejo turístico. También incluye referencias periodísticas al parentesco entre Pedro Vallenilla Rodríguez y el fundador de Cashea. Cada conexión, sin embargo, tiene un alcance diferente: los registros examinados no demuestran que estos episodios formen parte de una misma operación financiera o criminal.
Desarrollos MBK: el punto de encuentro entre Figueira y los Vallenilla
La resolución A-018 de la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia, fechada el 13 de mayo de 2003, identifica a Luis Vallenilla Meneses como presidente de Desarrollos MBK; a Pedro Vallenilla Rodríguez como vicepresidente; y a Jorge Luis Figueira como tesorero corporativo. Esa es la relación empresarial documentada entre los tres.
El expediente examinaba tres préstamos de BANCOEX por aproximadamente US$18,67 millones. Su finalidad era promover y financiar servicios de alojamiento del desarrollo Hilton Suites, en Margarita. La controversia se centró en el uso de los recursos para pagar deudas de Desarrollos MBK con otras sociedades.
Los tribunales inferiores habían sobreseído los hechos, pero el Ministerio Público recurrió. En mayo de 2003, el TSJ desestimó una denuncia del recurso y admitió otra, relacionada con la interpretación de la norma sobre distracción de fondos públicos, convocando una audiencia. La decisión consultada no acredita un cierre definitivo del caso en 2003 ni una condena contra los investigados.
La diferencia es fundamental para interpretar el antecedente. El documento permite informar sobre una investigación y sobre decisiones procesales concretas. No permite presentar como conclusión definitiva del TSJ que todos los hechos quedaron resueltos a favor de los directivos.
La expropiación del Margarita Hilton en 2009
Seis años después de esa resolución, el complejo turístico volvió a ser noticia por una decisión del Gobierno de Hugo Chávez. En octubre de 2009, el Ejecutivo ordenó la adquisición forzosa de los activos del Complejo Hotelero Margarita Hilton & Suites y su marina, propiedad de Inversiones Pueblamar y Desarrollos MBK.
La medida comprendía instalaciones hoteleras, suites, espacios comerciales y otros bienes del complejo. La cobertura contemporánea señaló que los activos pasarían a Venezolana de Turismo, Venetur, adscrita al Ministerio de Turismo.
La expropiación constituye un episodio verificable de la historia de esas propiedades. Sin embargo, las fuentes citadas no bastan para afirmar que implicó la disolución de Desarrollos MBK, el cierre de todas sus actividades o el desmantelamiento completo de su estructura societaria.
Tampoco debe interpretarse automáticamente como una consecuencia del procedimiento de BANCOEX. Para establecer una relación causal entre ambos acontecimientos sería necesaria documentación adicional.
Los Vallenilla y Cashea: el alcance de una referencia familiar
El apellido Vallenilla aparece actualmente asociado a Pedro Julio Vallenilla Sosa, identificado públicamente como fundador y CEO de Cashea. Un formulario presentado ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos, SEC, el 25 de enero de 2024, lo registra como director de Cashea Holdings Ltd.
Pedro Julio Vallenilla Sosa y Pedro Vallenilla Rodríguez son personas distintas. Una publicación de La Tabla del 27 de enero de 2026 identifica al segundo como padre del fundador de Cashea. Esa filiación debe mantenerse atribuida al medio, pues no ha sido corroborada de manera independiente con una fuente primaria en la documentación examinada.
Aunque se confirmara el parentesco, este no demostraría que Pedro Vallenilla Rodríguez sea accionista, financiador o directivo de Cashea. Tampoco se encontró respaldo suficiente para atribuir una participación empresarial en la plataforma a Luis Vallenilla Meneses.
La misma publicación menciona un parentesco político de Pedro Vallenilla Rodríguez con María Corina Machado. Esa afirmación también requiere verificación independiente y no acredita participación de la dirigente en los negocios o procedimientos judiciales descritos.
Por tanto, no existe base documental suficiente para describir a Cashea como una continuación de Desarrollos MBK ni como destino de recursos vinculados al antiguo caso BANCOEX.
El paso de Jorge Luis Figueira por Nodus Bank
La trayectoria posterior de Figueira incluye un cargo ejecutivo en Puerto Rico. Una publicación oficial de la Universidad Católica Andrés Bello, del 6 de diciembre de 2017, lo identifica como director ejecutivo de NodusBank International, con motivo de un convenio de cooperación entre ambas instituciones.
Nodus colapsó en 2023. En un proceso diferente, el Departamento de Justicia estadounidense anunció en septiembre de 2026 que Tomás Niembro Concha, también exdirector ejecutivo del banco, recibió una sentencia de 112 meses de prisión por fraude y evasión de sanciones. Las autoridades señalaron que encabezó un esquema para obtener fraudulentamente al menos US$24,9 millones de la entidad.
Estos antecedentes confirman el paso de Figueira por Nodus, pero los comunicados revisados no establecen que su condena corresponda al fraude que provocó la caída del banco. Tampoco permiten afirmar que permaneciera como director ejecutivo al momento del colapso.
La condena de Figueira se produjo en Virginia
El 3 de noviembre de 2026, la Fiscalía del Distrito Este de Virginia anunció que Figueira, de 60 años y residente en Miami, fue condenado a 12 años de prisión por conspiración para lavar dinero. La sentencia fue impuesta por el juez Rossie D. Alston Jr., según el comunicado del Departamento de Justicia.
La residencia de Figueira en Miami no debe confundirse con la jurisdicción del proceso. El comunicado ubica la condena en Virginia y no respalda describirla como el resultado de un juicio en el Distrito Sur de Florida.
Según la Fiscalía, la operación combinaba cuentas bancarias, plataformas de intercambio, billeteras privadas de criptomonedas y empresas de fachada. Los fondos eran convertidos en criptoactivos y posteriormente cambiados a dólares para llegar a sus destinatarios. Los movimientos identificados superaron los US$1.000 millones.
El recorrido muestra una relación empresarial antigua y distintas trayectorias posteriores. La responsabilidad penal de Figueira está establecida en el caso federal; extenderla a antiguos colegas, familiares de empresarios o plataformas tecnológicas exige pruebas específicas que los documentos examinados no aportan.
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